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Soluções de fiscalização de mercado e comércio

Monitore, detecte e investigue atividade comercial para ajudar a garantir o compliance interno e regulamentar

Detecte, investigue e evite abusos e manipulação de mercado com o software de fiscalização de comércio e mercado da SAP. Combine dados internos e externos para permitir a detecção, investigação e supervisão. Você pode até mesmo detectar fraude rapidamente, com alertas, geração dinâmica de regras, análises complexas e reconhecimento de padrão. Ao identificar e impedir uma ampla gama de possíveis problemas relacionados ao compliance e à fraude, sua empresa pode limitar multas e reduzir perdas derivadas de fraudes.

Saiba mais

Recursos da solução

Saiba mais sobre os recursos de software da SAP:

Captura de dados de mercado e comércio

Crie um repositório de mercado e comércio para coletar, analisar e gerenciar dados

Capture dados de mercado e comércio em tempo real após um evento econômico ou uma notícia, uma negociação específica ou uma atividade especial do mercado usando o software da SAP para captura de dados de mercado e comércio. Com nossas soluções, você pode:·        

  • Recriar negociações para investigações regulatórias
  • Concluir pesquisas de compliance em negociações suspeitas e investigar possíveis abusos de mercado por comerciantes desonestos
  • Reduzir multas
  • Cumprir as diretrizes regulamentares e limitar a atividade comercial desonesta
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Fiscalização pré-negociação

Verifique as negociações para ajudar a garantir o compliance com políticas bancárias e regulatórias

Conclua as verificações pré-negociação para garantir que estejam de acordo com as políticas bancárias e regulatórias. O software da SAP que oferece suporte à fiscalização pré-negociação, permite:

  • Detectar e impedir possível abuso de mercado
  • Identificar padrões incomuns em negociações, incluindo padrões pré ou pós-câmbio ou correções na taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) no mercado
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Fiscalização pós-negociação

Realize verificações pós-negociação para atender às políticas bancárias e regulatórias nos negócios

Conclua as verificações pós-negociação para garantir que estejam de acordo com as políticas bancárias e regulatórias e que respondam contra o abuso e a manipulação do mercado. O software da SAP que oferece suporte à fiscalização pós-negociação permite:

  • Identificar padrões de negociação incomuns relacionados a eventos do mercado
  • Investigar abusos de mercado, recriando eventos no momento da negociação
  • Evitar multas de atividades que possam ter ocorrido, mostrando compliance com as práticas e regulamentações do mercado no momento da atividade
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Investigação

Reduza possíveis multas e investigações regulatórias

Recrie negociações que estejam sendo examinadas e a situação do mercado no momento da negociação usando funções de investigação no software da SAP. Saiba como você pode:

  • Determinar se as negociações estão de acordo com a política bancária e os regulamentos do mercado
  • Lidar com consultas regulatórias e investigar violações aos limites de risco, anomalias de perdas e lucros, cancelamentos e emendas e atividades comerciais suspeitas
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Monitoramento e supervisão

Monitore negociações e todas as atividades relacionadas quanto a sinais de possíveis fraudes

Atenda às exigências dos órgãos reguladores quanto a recursos de fiscalização de comércio e mercado com o software da SAP para monitoramento e supervisão. Use o software da SAP para:

  • Acompanhar e monitorar os principais indicadores de fraude em recursos humanos, finanças, risco, compliance e outras áreas da empresa relacionadas a atividades de comércio
  • Oferecer suporte à responsabilidade front-office para a atividade de cada profissional, buscando possíveis violações à política, aos limites de risco ou aos negócios ocultos para evitar grandes perdas.
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